粤电力Ａ:广东电力发展股份有限公司关于投资建设汕尾电厂二期5、6号机组(2×1000MW)扩建工程项目暨关联交易公告 查看PDF原文

公告日期：2023-03-16

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 公告编号：2023-13公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03广东电力发展股份有限公司关于投资建设汕尾电厂二期5、6号机组（2 ×1000MW）扩建工程项目暨关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述1、2023 年 3 月 15 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会 2023 年第一次通讯会议审议通过了《关于投资建设汕尾电厂二期 5、6 号机组（2×1000MW）扩建工程项目的议案》。为提升电力供应保障能力，提高先进清洁煤电规模，促进公司可持续发展，公司董事会同意由广东红海湾发电有限公司投资建设汕尾电厂二期 5、6 号机组扩建工程项目，项目为2×1000MW 级超超临界二次再热煤电机组，动态总投资控制在 786,437 万元以内，资本金按动态总投资的 20%设置为 157,287 万元，本公司按照 65%股权比例需出资约为 102,237 万元，资本金以外的资金需求通过银行融资解决。2、红海湾发电公司为本公司与广州发展电力集团有限公司（以下简称“广州电力集团”）、汕尾市建城投资有限公司（以下简称“汕尾建城公司”）分别持股65%:25%:10%的控股子公司，公司董事毛庆汉先生同时担任广州电力集团的法定代表人、执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次共同对外投资事项构成了公司的关联交易。3、在本次董事会上，公司董事对上述议案进行了认真的分析、研究，关联方董事毛庆汉已回避表决，经8名非关联方董事（包括4名独立董事）投票表决通过，其中：同意8票，反对0票，弃权0票。本公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟对本次关联交易进行了事前审查并予以认可，并发表独立意见。4、本议案还需提交公司股东大会审议，关联方股东广州发展集团股份有限公司将回避表决。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经有关部门批准。二、关联方基本情况（一）广州发展电力集团有限公司1、根据广州市市场监督管理局核发给广州电力集团的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101231226664A），广州电力集团企业性质为：有限责任公司(法人独资)；注册资本为：人民币271,500万元；注册地址为：广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心大厦29楼2901房；法定代表人：毛庆汉；经营范围为：企业总部管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；工程项目管理服务；节能技术转让服务；能源管理服务；企业自有资金投资；投资咨询服务；工程技术咨询服务；节能技术开发服务；热力生产和供应；煤炭及制品批发；火力发电；水力发电；电力供应。广州电力集团产权结构图如下：广州产业投资控股集团有限公司56.97%广州发展集团股份有限公司100%广州发展电力集团有限公司2、广州电力集团2021年末经审计的总资产为1,621,873.29万元，总负债为808,580.26万元，净资产为813,293.03万元；2021年度实现营业收入705,312.33万元。截至2022年9月30日，总资产为1,639,493.31万元，总负债为847,019.85万元，净资产为792,473.46万元，营业收入296,572.38万元（未经审计）。3、毛庆汉先生是本公司董事，为公司的关联自然人。毛庆汉先生同时担任广州电力集团的法定代表人、执行董事，广州电力集团为上市公司关联自然人担任董事的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（四）款规定的情形，为公司的关联法人。4、广州电力集团为依法存续……[点击查看PDF原文]

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